Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял секретарь совета директоров Общества Раговский Д.В.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2023 году вопрос:
• Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ», с формулировкой решения по указанному вопросу: «Утвердить аудитором ПАО «РЗ ОЦМ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов:
• Азанов Антон Сергеевич
• Васькин Андрей Николаевич
• Мошинский Олег Борисович
• Паньшин Андрей Михайлович
• Якорнов Сергей Александрович
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «РЗ ОЦМ» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов:
• Ваганова Елена Ильинична
• Михайличенко Светлана Юрьевна
• Раговский Денис Васильевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03февраля 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023г. № б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.
3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2021-11-7 от 05.10.2021)
А. С. Азанов
3.2. Дата 03.02.2023г.